В 2020 году финансовые учреждения начали направлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ информацию о подозрительных транзакциях, дополняя ее меткой COVID. Последняя была создана для идентификации операций, направленных на отмывание денег под предлогом борьбы с коронавирусом. Особое внимание финансовые учреждения уделяли транзакциям по закупке медицинского оборудования, медикаментов, масок и прочих средств индивидуальной защиты, строительству и расширению больниц и т. д.
По словам представителей Росфинмониторинга, в течение 2020 года организация получила более 18000 сообщений от банков с меткой COVID. После обработки и проверки информации удалось выявить сомнительные транзакции на общую сумму 34 миллиарда рублей.
За обналичивание или отмывание денег под предлогом борьбы с пандемией возбуждено 21 уголовное дело. Из них как минимум два – это крупные и хорошо продуманные организаторами схемы. Так, в Санкт-Петербурге в результате проверки были найдены фиктивные документы на переоборудование и строительство медицинских учреждений для больных ковидом. В Иркутской области перекрыли канал поставок контрафактных защитных масок и расторгнули договоры на 217 миллионов рублей.
Заместитель руководителя Росфинмониторинга отмечает, что введение маркировок значительно упростило работу организации. Вполне возможно, что в скором времени такой подход начнут применять и в других сферах.
