Правила финансового мониторинга изменены

Минфин решил обновить правила проведения финмониторинга. В первую очередь была увеличена возможная сумма отправки — со 150 тысяч гривен до 300. Субъекты первичного финмониторинга получат гораздо больше полномочий. Отдельно стоит упомянуть о штрафных санкциях для проверяющих.Законопроект по финансовому мониторингу продвинет во все сферы бизнеса концепт риск-ориентированного подхода. Таким образом бороться с отмыванием денег смогут не только банковские компании, но и другие субъекты первичного финансового мониторинга. Прежде о подозрительных операциях могли докладывать адвокаты, нотариусы, аудиторы, риэлторы, торговцы ювелирными украшениями, лотерейщики и аутсорсовые компании, предоставляющие бухгалтерские услуги.С нововведениями в этот список вошли бухгалтеры, юристы (за вычетом штатных) и налоговые консультанты (за вычетом тех, кто работает по трудовому договору). Они будут обязаны проверять каждую операцию своего клиента.Штрафы за нарушения заметно повысились. Ранее за предоставление недостоверных данных либо за их отсутствие илил неверное оформление документации надо было платить 3 400 гривен. После введения нового закона эта санкция возрастет до 34 тысяч гривен. Прочие проступки в рамках финмониторинга также будут обходиться дороже в 5-10 раз.Однако для крупных банковских компаний штрафы наоборот уменьшатся — их ограничили десятью миллионами гривен. А вот маленьким банкам не позавидуешь — НБУ будет вправе штрафовать их на сумму в один процент от уставного капитала. Если закон примут, он вступит в силу на следующий день.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here