Переводы зажимают в тиски

В Госдуму уже внесен законопроект, который ужесточает контроль над переводами денежных средств почтой, если сумма превышает сто тысяч рублей (усомниться в операции могут начиная от 50 тысяч рублей). Ограничение будет действовать независимо от валюты. Мера направлена на борьбу с отмыванием доходов, контроль предполагается передать в руки Федеральной службы финмониторинга.За прошлый год денежные переводы почтой, включая доставку пенсий, составили более трех триллионов рублей. Такие большие деньги государство не может оставить без контроля. Предполагается уделить особое внимание операции, которая направляется в пользу некоммерческой организации от иностранной/международной компании, физлица или государства.Поправки могут коснуться сделок с недвижимостью: депутаты планируют расширить список лиц, относящихся к компаниям, которые осуществляют подобные операции. Поправки добавят к посредникам ИП, которые консультируют при сделках с недвижимостью — ранее формулировка включала сделки купли-продажи. Контролю также будут подлежать все сделки дороже трех миллионов рублей, независимо от валюты.Сделки с движимым имуществом будут контролироваться при переходе порога в 600 тысяч рублей. Не останутся без внимания приобретение ценных бумаг за наличку, а также их реализация при условии, что бумага на предъявителя, покупка валюты, пополнение уставного капитала компании наличными, реализация и покупка драгметаллов, камней, ювелирных изделий и монет.Дума также недавно приняла закон, который противодействует хищению денег во время операций при помощи ДБО (дистанционного банковского обслуживания). Это те самые «сомнительные операции» по банковскому пластику, которые уже успели всполошить население.
Дополнительно:

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here