Новые жертвы зачистки

Финансовый регулятор продолжает зачистку сектора, что по-прежнему является его ключевой задачей. На этот раз прилетело банку Агросоюз и Банку инноваций и развития. Обе компании проводили операции с повышенными рисками, а также скрывали свое реальное положение в финансовом плане. При этом московский Агросоюз особо отметился попаданием под американские санкции ранее.О том, что Агросоюз занимается отмыванием доходов, ЦБ знал давно — подобные нарушения устанавливались регулятором в отношении данного банка неоднократно. Во время одной из проверок было и вовсе обнаружили, что из кассы пропало более миллиарда рублей наличными — такие деньги вполне сопоставимы с капиталом самого банка. Кассовые документы, которые компания демонстрировала налоговой, были сфальсифицированы.Под санкции Америки Агросоюз угодил еще летом, благодаря тому, что нарушил режим, направленный против Китая, как это прокомментировал Минфин США. Агросоюз находился на двухсотой позиции в банковской системе страны, а также был участником программы по страхованию вкладов, так что у клиентов компании есть шансы на страховое возмещение.Банк инноваций и развития не единожды демонстрировал пренебрежение правовыми нормами по части отмывания денег, поэтому ЦБ наблюдал за ним давно. Банк также проводил сомнительные операции, и во второй половине этого года их количество продолжало возрастать. Многие из подобных транзакций были связаны с продажей наличных. Компании дважды ограничивали привлечение денежных средств от клиентов-физлиц.
Дополнительно:

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here