За первые полгода 2018 года Нацбанк направил в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях в 34 банках и 8 финансовых учреждениях. НБУ получил эти сведения во время своих проверок по вопросам соблюдения валютного законодательства и финансового мониторинга компаний. Информация, полученная финрегулятором, может говорить об организованной преступности, однако ее же можно использовать против подобной деятельности — чтобы выявить, пресечь и предупредить рецидивы.За шесть минувших месяцев Нацбанк Украины направил 30 писем в органы о странных финансовых операциях клиентов банков и небанковских учреждений на общую сумму в почти 50 миллиардов гривен, 202 миллиона долларов, 9,5 миллионов евро и 25 миллионов рублей. В своем сообщении регулятор также говорил о масштаных финансовых операциях клиентов, которые являются субъектами внешнеэкономической деятельности банков на сумму около 25 миллионов гривен, 143 миллионов долларов и 25 миллионов рублей.НБУ также сообщил о пяти сообщениях со сведениями об уголовных нарушениях на основании закона о национальном антикоррупционном бюро. Эти данные также можно обратить против преступников для расследования и предотвращения их деятельности. В целом отчет Национального банка касался клиентских операций, характер либо последствия которых дают право считать, что эти операции могут быть связаны с переводом безналичных средств в наличные, выводом капитала, уклонением от налогов, фиктивным предпринимательством и другими противозаконными деяниями.
