Минфин следит за переводами

Минфин планирует усилить контроль за денежными переводами украинцев. Министерство разрабатывает законопроект, который обязует всех операторов рынка (операторов почтовой связи, платежные системы, банки, финансовые компании) требовать информацию о получателе и отправителе средств. Операции на сумму менее 30 тысяч гривен (даже если это пополнение счета мобильного телефона на несколько гривен) необходимо будет сопровождать уникальным идентификатором операции получателя и отправителя, а также ФИО. Если сумма превышает 30 тысяч гривен, то возникнет необходимость в предоставлении информации о месте жительства, индентификационном коде, а также серии и номере паспорта.В разработанном законопроекте также предусмотрен единый реестр национальных публичных лиц, созданием которого займется Национальное антикоррупционное бюро на основе деклараций чиновников. К нему будут иметь доступ все банки. Компании также получат право отказывать клиентам в проведении тех или иных операций, а все операторы рынка будут обязаны мониторить каждую транзакцию. Это касается даже запрета проведения операций — например в случае, если клиент отказался вводить какие-либо данные при совершении операции.Министерство финансов уверяет, что подобные меры приблизят украинское законодательство к европейскому, а также приведут его в соответствие к требованиям меморандума, который Минфин подписал с Международным валютным фондом, и именно это является основной целью данного проекта. Если закон примут, он вступит в силу на следующий день после публикации.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here