Конкорд отозвал иск против НБУ

Дело по иску банка Конкорд к финансовому регулятору о полуторамиллионном штрафе было закрыто Днепропетровским окружным административным судом. Речь идет о споре, который возник после наложения упомянутого штрафа Нацбанком на Конкорд за выявленные признаки рисковой деятельности в финансовом мониторинге. Банку было выписано письменное предостережение.Конкорд не согласился с решением НБУ и подал иск в административный суд в мае. Изначально дело было подано в Днепропетровский суд, позже оно было передано в Киевский суд, после чего вернулось обратно в Днепропетровский, куда Конкорд повторно явился в середине мая и потребовал отменить решение о штрафе, а также взыскать с регулятора заплаченную сумму. Во второй половине июля представитель Конкорда внезапно обратился в суд с целью отозвать иск и закрыть производство по делу. Требование истца было удовлетворено. Такое спонтанное решение вероятнее всего было вызвано событием в Нацбанке. НБУ в начале лета сообщил детали схемы, которую провернул банк Конкорд. 19 клиентов банка провели между собой операции за счет миллиона гривен гривен, которые были получены в качестве возвратной финансовой помощи одним из клиентов. Финансовые операции проводились с коротким промежутком, каждая на сумму в районе миллиона гривен. Характер переводов был циклический: 30 циклов по две минуты каждый. Махинации проворачивались в первой половине июля 2016 года. Их результатом стало искусственное формирование капитала в 420 миллионов гривен. Один из участников получил средства за корпоративные права — 30 миллионов гривен.
Дополнительно:

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here