ЦБ зафиксировал скупку валюты

Финансовый регулятор заметил, что российские граждане стали подозрительно часто скупать иностранную валюту, причем в серьезных суммах и для незаконных целей. В частности, для отмывания денег и для пополнения бюджета подпольных обменных пунктов.Главный банк страны зафиксировал подобную активность у конкретного круга физлиц — одни и те же люди приобретали валюту в банках. Сумма каждой подобной операции была от ста тысяч долларов и выше (иногда проводилось по несколько операций в день). Компании в данной схеме задействованы самые разные — от мелких до крупных банков.Камеры видеонаблюдения засняли процесс передачи таких сумм кассирами — это происходит без пересчета, а деньги всегда в крупных пачках. Регулятор предупреждает о том, насколько опасными могут быть подобные сделки, в том числе для самой кредитной организации, ведь полученные средства пускаются на незаконные авантюры вроде ухода от налогообложения и взяток. Банкам следует доработать проверку происхождения средств клиентов.Финансовый регулятор добавил, что в отношении виновных будут приняты серьезные меры — вплоть до лишения лицензии на банковскую деятельность. ЦБ также добавил, что для подобных схем еще недавно на рынке существовали специальные организации, которые снабжали бизнес наличкой, но исчезли с рынка благодаря зачистке, которую усердно ведет регулятор. Впрочем, исчезли, вероятно, лишь с радаров — вполне возможно, что они продолжают вести свою деятельность подпольно.
Дополнительно:

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here